山東華鵬玻璃股份有限公司關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬和上海鼎益融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海鼎益”）開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)。融資標(biāo)的為公司部分生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施等資產(chǎn)，融資租賃額度為不超過(guò)人民幣 2.3億元，融資租賃期限 2年，融資租賃利息參照當(dāng)前租賃市場(chǎng)價(jià)格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場(chǎng)價(jià)格，按照公平原則協(xié)商確定。

　　●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●本次交易實(shí)施尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　1、為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，盤(pán)活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，提高資金使用率，公司擬和上海鼎益開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)。租賃標(biāo)的為公司部分生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施等資產(chǎn)，融資租賃額度為不超過(guò)人民幣 2.3億元，融資租賃期限 2年，融資租賃利息參照當(dāng)前租賃市場(chǎng)價(jià)格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場(chǎng)價(jià)格，按照公平原則協(xié)商確定。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在此額度內(nèi)開(kāi)展此次融資租賃交易相關(guān)的事宜，具體事項(xiàng)以簽訂的融資租賃合同等為準(zhǔn)。

　　2、2023年 8月 10日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事崔志強(qiáng)、楊曉宏、張?jiān)谥摇㈧柍乇鼙頉Q；獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　3、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交股東大會(huì)審議。

　　4、至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去 12個(gè)月內(nèi)上市公司不存在與上海鼎益或其他關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到 3000萬(wàn)元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上的情形。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

　　上海鼎益實(shí)際控制人為楊曉宏，公司實(shí)際控制人為楊曉宏，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，上海鼎益與公司屬于同一實(shí)際控制人下的法人，上海鼎益系公司關(guān)聯(lián)方。

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：上海鼎益融資租賃有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000076437516K

　　3、成立日期：2013年 09月 13日

　　4、法定代表人：楊曉宏

　　5、注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元人民幣

　　6、注冊(cè)地：上海市浦東新區(qū)沈梅路 99弄 1-9號(hào) 1幢 721室

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 8、實(shí)際控制人：楊曉宏

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　1、標(biāo)的資產(chǎn)名稱(chēng)：公司部分生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施等資產(chǎn)。

　　2、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬：標(biāo)的資產(chǎn)歸公司所有，不存在抵押、質(zhì)押或其他第三人權(quán)利，產(chǎn)權(quán)清晰，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　3、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值：按照相關(guān)資產(chǎn)原值，以實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)值為準(zhǔn)。

　　四、交易標(biāo)的的定價(jià)情況

　　本次融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)系參照當(dāng)前融資租賃市場(chǎng)價(jià)格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場(chǎng)價(jià)格，按照公平原則協(xié)商確定，交易定價(jià)方法客觀、公允。

　　五、關(guān)聯(lián)交易合同主要內(nèi)容

　　1、融資金額：不超 2.3億元

　　2、租賃方式：售后回租

　　3、租賃期限：2年

　　目前尚未簽署融資租賃合同。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要簽署相關(guān)合同，以上及其他融資租賃業(yè)務(wù)條款以最終簽署的融資租賃合同為準(zhǔn)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

　　本次實(shí)施售后回租方式進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)，主要是通過(guò)盤(pán)活存量資產(chǎn)，以滿(mǎn)足公司資金需求以及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于拓寬融資渠道，加速資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效率，該業(yè)務(wù)的開(kāi)展不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　七、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司于 2023年 8月 10日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事崔志強(qiáng)、楊曉宏、張?jiān)谥�、鞏超回避表決；獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。因此，我們同意該事項(xiàng)并提交董事會(huì)審議。

　　2、獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，表決程序合法、有效，且符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意該事項(xiàng)并提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2023年 8月 10日