重要內(nèi)容提示:

　　●神馬實(shí)業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）全資子公司平煤神馬融資租賃有限公司（簡稱“融資租賃公司”）擬同中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司（簡稱“中國平煤神馬集團(tuán)”）及中國平煤神馬集團(tuán)控股的七家子公司中國平煤神馬集團(tuán)尼龍科技有限公司、平頂山平葉尼龍鐵路有限公司、河南平煤神馬東大化學(xué)有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司（中國平煤神馬集團(tuán)控股子公司河南易成新能源股份有限公司的控股子公司）、河南中原金太陽技術(shù)有限公司（中國平煤神馬集團(tuán)控股子公司河南易成新能源股份有限公司的全資子公司）、平頂山市旭信新能源科技有限公司（前述河南中原金太陽技術(shù)有限公司的全資子公司）、平頂山天安煤業(yè)股份有限公司合計開展不超過21億元融資租賃投放業(yè)務(wù)。

　　●中國平煤神馬集團(tuán)作為本公司的控股股東，持有本公司60.75%的股權(quán)。由于融資租賃公司為本公司全資子公司，中國平煤神馬集團(tuán)尼龍科技有限公司、平頂山平葉尼龍鐵路有限公司、河南平煤神馬東大化學(xué)有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司（中國平煤神馬集團(tuán)控股子公司河南易成新能源股份有限公司的控股子公司）、河南中原金太陽技術(shù)有限公司（中國平煤神馬集團(tuán)控股子公司河南易成新能源股份有限公司的全資子公司）、平頂山市旭信新能源科技有限公司（前述河南中原金太陽技術(shù)有限公司的全資子公司）、平頂山天安煤業(yè)股份有限公司均為中國平煤神馬集團(tuán)控股的子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●本交易已經(jīng)公司十一屆二十三次董事會審議通過，尚需提交股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　（一）概述

　　公司全資子公司融資租賃公司擬同中國平煤神馬集團(tuán)及中國平煤神馬集團(tuán)控股的七家子公司中國平煤神馬集團(tuán)尼龍科技有限公司、平頂山平葉尼龍鐵路有限公司、河南平煤神馬東大化學(xué)有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司（中國平煤神馬集團(tuán)控股子公司河南易成新能源股份有限公司的控股子公司）、河南中原金太陽技術(shù)有限公司（中國平煤神馬集團(tuán)控股子公司河南易成新能源股份有限公司的全資子公司）、平頂山市旭信新能源科技有限公司（前述河南中原金太陽技術(shù)有限公司的全資子公司）、平頂山天安煤業(yè)股份有限公司合計開展不超過21億元融資租賃投放業(yè)務(wù)。

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　中國平煤神馬集團(tuán)作為本公司的控股股東，持有本公司60.75%的股權(quán)。由于融資租賃公司為本公司全資子公司，中國平煤神馬集團(tuán)尼龍科技有限公司、平頂山平葉尼龍鐵路有限公司、河南平煤神馬東大化學(xué)有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司（中國平煤神馬集團(tuán)控股子公司河南易成新能源股份有限公司的控股子公司）、河南中原金太陽技術(shù)有限公司（中國平煤神馬集團(tuán)控股子公司河南易成新能源股份有限公司的全資子公司）、平頂山市旭信新能源科技有限公司（前述河南中原金太陽技術(shù)有限公司的全資子公司）、平頂山天安煤業(yè)股份有限公司均為中國平煤神馬集團(tuán)控股的子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)交易各方基本情況

　　（一）平煤神馬融資租賃有限公司

　　公司名稱：平煤神馬融資租賃有限公司

　　成立日期：2014年08月13日

　　公司住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)奧納路55號1幢607室

　　注冊資本：40,000萬元

　　法定代表人：蔣自立

　　公司類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：神馬實(shí)業(yè)股份有限公司持100%股份

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；從事與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】。

　　截至 2023年6月30日，平煤神馬融資租賃有限公司資產(chǎn)總額為57,381.76萬元，總負(fù)債為5,070.34萬元，凈資產(chǎn)為 52,311.41萬元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入652.85萬元，凈利潤 337.70萬元。

　�。ǘ┲袊矫荷耨R集團(tuán)尼龍科技有限公司

　　公司名稱：中國平煤神馬集團(tuán)尼龍科技有限公司

　　成立日期：2014年02月24日

　　公司住所：平頂山尼龍新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)（河南省平頂山市葉縣龔店鎮(zhèn)）

　　注冊資本：560,346.02萬元

　　法定代表人：李曉星

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司持股40.86%，建信金融資產(chǎn)投資有限公司持股18.55%，河南資產(chǎn)管理有限公司持股10.62%，平頂山平煤神馬尼龍科技投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股10.18%，河南平煤神馬集團(tuán)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙) 持股7.27%，國開發(fā)展基金有限公司持股4.68%，河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司持股4.36%，中國平煤神馬集團(tuán)飛行化工有限公司持股1.74%，中國神馬集團(tuán)橡膠輪胎有限責(zé)任公司持股1.74%

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：危險化學(xué)品生產(chǎn)；供電業(yè)務(wù)；道路貨物運(yùn)輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) ；一般項(xiàng)目：合成材料制造(不含危險化學(xué)品) ；合成材料銷售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；化肥銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬材料銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；融資咨詢服務(wù)；再生資源銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

　　截至2023年6月30日，中國平煤神馬集團(tuán)尼龍科技有限公司資產(chǎn)總額為1,811,134萬元，總負(fù)債為1,056,438萬元，凈資產(chǎn)為754,696萬元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入897,760萬元，凈利潤-4,606萬元。

　　（三）平頂山平葉尼龍鐵路有限公司

　　公司名稱：平頂山平葉尼龍鐵路有限公司

　　成立日期：2019年5月

　　公司住所：河南省葉縣龔店鹽神大道中段公共服務(wù)中心403室

　　注冊資本：50,000萬元

　　法定代表人：牛皓宇

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司持股50%、葉縣發(fā)展投資有限責(zé)任公司持股25%、平頂山市天浩城市建設(shè)發(fā)展有限公司持股13%、平頂山市東部投資有限公司持股12%

　　經(jīng)營范圍： 鐵路運(yùn)輸；鐵路設(shè)備租賃、管理和維護(hù)；鐵路沿線管理維護(hù)服務(wù)；貨場經(jīng)營服務(wù)。

　　截至2023年6月30日，平頂山平葉尼龍鐵路有限公司資產(chǎn)總額為9,685.87萬元，總負(fù)債為3,755.87萬元，凈資產(chǎn)為5,930萬元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤0萬元。

　　（四）中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司

　　公司名稱：中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司

　　成立日期：2008年12月

　　公司住所：河南省平頂山市礦工中路21號院

　　注冊資本：1,943,209萬元

　　法定代表人：李毛

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，持股比例65.15%；武漢鋼鐵有限公司，持股比例11.62%；中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司，持股比例5.59%；武鋼集團(tuán)有限公司，持股比例5.51%；中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行，持股比例3.71%；華能煤業(yè)有限公司，持股比例2.76%；中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司，持股比例2.75%；河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，持股比例2.00%；安陽鋼鐵股份有限公司，持股比例0.92%

　　經(jīng)營范圍：原煤開采和洗選；鐵路運(yùn)輸；物資儲運(yùn)；建筑業(yè)；電力、熱力、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)；電力、通信工程施工；管道安裝與維修；環(huán)境監(jiān)測；招標(biāo)代理；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)；專業(yè)技術(shù)管理與咨詢服務(wù)；電梯安裝及維修；信息傳輸服務(wù)；有線電視安裝；電影放映；劇場營業(yè)與服務(wù)；環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)及施工；物業(yè)管理；機(jī)電設(shè)備修理；承包境外工程；設(shè)計、制作、發(fā)布廣告；煤礦安全儀器儀表的設(shè)計安裝；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；汽車銷售；木材采伐；苗木花卉種植及銷售；住宿、餐飲；旅行社；居民服務(wù)業(yè)；生產(chǎn)、銷售：簾子布、工業(yè)及民用絲、地毯絲、塑料及橡膠制品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆及化學(xué)危險品）、機(jī)電產(chǎn)品及配件、礦燈、輕（新）型建材、金屬、非金屬管道及配件、防爆電器、礦用通風(fēng)安全產(chǎn)品、金屬構(gòu)件、水泥、粉煤灰；批發(fā)、零售：焦炭、機(jī)動車配件、金屬材料、建筑材料、勞保用品、電子產(chǎn)品、五金交電、皮帶、木材、辦公機(jī)具及配件、觀賞魚及漁具、農(nóng)產(chǎn)品、食品、預(yù)包裝食品、保健品、工藝品、日用百貨、服裝、飲料、酒；卷煙、雪茄煙零售（限分支機(jī)構(gòu)）。

　　截至2023年6月30日，中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額為13,254,843.6萬元，總負(fù)債為10,276,945.67萬元，凈資產(chǎn)為2,977,897.96萬元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,049,415.07萬元，凈利潤160,804.55萬元。

　�。ㄎ澹┖幽掀矫荷耨R東大化學(xué)有限公司

　　公司名稱：河南平煤神馬東大化學(xué)有限公司

　　成立日期：1995年3月28日

　　公司住所：開封市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)蘇州路1號

　　注冊資本：100,402.3萬元

　　法定代表人：付漢卿

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：開封國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司占比4.33%，國開發(fā)展基金有限公司占比5.72%，開封市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展投資有限責(zé)任公司占比16.34%，中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司占比73.61%

　　經(jīng)營范圍： 許可項(xiàng)目：危險化學(xué)品生產(chǎn)；消毒劑生產(chǎn)（不含危險化學(xué)品）；食品添加劑生產(chǎn)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；道路危險貨物運(yùn)輸；水路危險貨物運(yùn)輸；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測；移動式壓力容器/氣瓶充裝（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；食品添加劑銷售；煤炭及制品銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；工程塑料及合成樹脂銷售；合成材料銷售；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；再生資源銷售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　截至 2023年7月31日，河南平煤神馬東大化學(xué)有限公司公司資產(chǎn)總額為 382,343.84萬元，總負(fù)債為282,320.06萬元，凈資產(chǎn)為100,023.79萬元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 48,621.09萬元，凈利潤-4,894.83萬元。

　　（六）河南平煤隆基光伏材料有限公司

　　公司名稱：河南平煤隆基光伏材料有限公司

　　成立日期：2020年5月

　　公司住所：河南省平頂山市黃河路與神馬路交叉口東南角

　　注冊資本：15,000萬元

　　法定代表人：高志強(qiáng)

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：平煤隆基新能源科技有限公司100%股份

　　經(jīng)營范圍：光伏設(shè)備及元器件制造；新能源光伏組件邊框的研發(fā)、制造及銷售；新能源光伏電站安裝支架、電纜橋架等的研發(fā)、制造及銷售；新能源光伏組件焊帶的研發(fā)、制造及銷售；新能源光伏組件接線盒的研發(fā)、制造及銷售；新能源光伏組件密封膠的研發(fā)、制造及銷售；新能源光伏組件配套新型材料的研發(fā)、制造及銷售；新能源光伏組件相關(guān)材料的銷售；鋁合金材料制品的研發(fā)、制造和銷售；相關(guān)光伏金屬產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；光伏電站設(shè)計、安裝、運(yùn)行、保養(yǎng)和維護(hù)。

　　截至 2023年6月30日，河南平煤隆基光伏材料有限公司資產(chǎn)總額為84,792萬元，總負(fù)債為 75,046萬元，凈資產(chǎn)為 9,746萬元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27,105萬元，凈利潤-2,875萬元。

　　（七）河南中原金太陽技術(shù)有限公司

　　公司名稱：河南中原金太陽技術(shù)有限公司

　　成立日期：2020年9月10日

　　公司住所：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）商務(wù)外環(huán)路20號鄭州海聯(lián)國際交流中心大廈5層?xùn)|側(cè)

　　注冊資本：50000萬元

　　法定代表人：石濤

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：河南易成新能源股份有限公司100%控股

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：光伏設(shè)備及元器件銷售；石墨及碳素制品銷售；電池銷售；電子專用材料銷售；金屬材料銷售；建筑材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；橡膠制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；銷售代理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；土地使用權(quán)租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃。

　　截至2023年7月31日，河南中原金太陽技術(shù)有限公司資產(chǎn)總額為182,171.35萬元，總負(fù)債為129,157.53 萬元，凈資產(chǎn)為53,013.82萬元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11,329.35萬元，凈利潤755.16萬元。

　　（八）平頂山市旭信新能源科技有限公司

　　公司名稱：平頂山市旭信新能源科技有限公司

　　成立日期：2022年3月17日

　　公司住所：河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)北環(huán)路街道一礦院內(nèi)1號樓一礦招待所315室

　　注冊資本：200萬元

　　法定代表人：司永超

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：河南中原金太陽技術(shù)有限公司100%控股

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；通用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；工程管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)

　　截至2023年7月31日，平頂山市旭信新能源科技有限公司資產(chǎn)總額為2,890.49萬元，總負(fù)債為2,891.37萬元，凈資產(chǎn)為-0.89萬元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.81萬元，凈利潤-0.76萬元。

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　　公司名稱：平頂山天安煤業(yè)股份有限公司

　　成立日期：1998年3月17日

　　公司住所：河南省平頂山市礦工路21號

　　注冊資本：231,521.5955萬元

　　法定代表人：李延河

　　公司類型：其他股份有限公司(上市)

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司持股43.02%，中國平煤神馬集團(tuán)-平安證券-22平神E1擔(dān)保及信托財產(chǎn)專戶持股5.4%，香港中央結(jié)算有限公司持股3.11%及其他持股比列不超過3%的單位或個人

　　經(jīng)營范圍：煤炭開采，煤炭洗選及深加工，煤炭銷售；道路貨物運(yùn)輸；機(jī)械設(shè)備制造、修理；電器機(jī)械修理；金屬材料、建筑材料、礦用物資、橡膠制品的銷售；自來水生產(chǎn)、自來水管道安裝、維修；零售：車用乙醇汽油、柴油、潤滑油（限分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營）；工程測量、地籍測繪；固體礦產(chǎn)勘查：乙級；地質(zhì)鉆探：乙級；設(shè)備租賃，工礦配件零售；電子產(chǎn)品、通訊器材（不含無線）的銷售；供電、售電；電能的輸送與分配；電力工程施工及通訊工程施工；能源技術(shù)服務(wù)；節(jié)能技術(shù)推廣、開發(fā)、咨詢、交流、轉(zhuǎn)讓服務(wù)；電力工程項(xiàng)目設(shè)計、維護(hù)、管理和經(jīng)營；電力設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、通信設(shè)備、五金工具、電料批發(fā)銷售；煤炭及煤化工的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。

　　截至 2023年6月30日，平頂山天安煤業(yè)股份有限公司資產(chǎn)總額為7,751,460.22萬元，總負(fù)債為5,011,147.19萬元，凈資產(chǎn)為2,740,313.03萬元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,596,911.33萬元，凈利潤239,705.91萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　1、租賃標(biāo)的物：中國平煤神馬集團(tuán)、中國平煤神馬集團(tuán)尼龍科技有限公司、平頂山平葉尼龍鐵路有限公司、河南平煤神馬東大化學(xué)有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司、河南中原金太陽技術(shù)有限公司、平頂山市旭信新能源科技有限公司、平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八家公司的有關(guān)設(shè)備、固定資產(chǎn)（以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)）。

　　2、類別：設(shè)備資產(chǎn)、固定資產(chǎn)

　　3、權(quán)屬：該等資產(chǎn)屬于中國平煤神馬集團(tuán)、中國平煤神馬集團(tuán)尼龍科技有限公司、平頂山平葉尼龍鐵路有限公司、河南平煤神馬東大化學(xué)有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司、河南中原金太陽技術(shù)有限公司、平頂山市旭信新能源科技有限公司、平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八家公司，不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　4、所在地：平頂山市、開封市

　　四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價政策

　�。ㄒ唬┲袊矫荷耨R集團(tuán)尼龍科技有限公司

　　1、融資金額：人民幣2億元

　　2、租賃方式：售后回租

　　3、租賃期限：3年

　　4、利率：按照市場化原則確定，本次租賃綜合年利率6%-6.6%

　　5、資金來源：融資租賃公司自有資金

　　6、租賃擔(dān)保：中國平煤神馬集團(tuán)提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　（二）平頂山平葉尼龍鐵路有限公司、中國平煤神馬集團(tuán)

　　1、融資金額:人民幣5億元

　　2、租賃方式：售后回租

　　3、租賃期限：5年

　　4、利率：按照市場化原則確定，本次租賃綜合年利率6%-6.6%

　　5、資金來源：融資租賃公司自有資金

　�。ㄈ┖幽掀矫荷耨R東大化學(xué)有限公司

　　1、融資金額：人民幣2億元

　　2、租賃方式：售后回租

　　3、租賃期限：3年

　　4、利率：按照市場化原則確定，本次租賃綜合年利率6%-6.6%

　　5、資金來源：融資租賃公司自有資金

　　6、租賃擔(dān)保：中國平煤神馬集團(tuán)提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　（四）河南平煤隆基光伏材料有限公司

　　1、融資金額：人民幣2億元

　　2、租賃方式：售后回租

　　3、租賃期限：3年

　　4、利率：按照市場化原則確定，本次租賃綜合年利率6%-6.6%

　　5、資金來源：融資租賃公司自有資金

　　6、租賃擔(dān)保：河南易成新能源股份有限公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　�。ㄎ澹┖幽现性鹛柤夹g(shù)有限公司、平頂山市旭信新能源科技有限公司

　　1、融資金額：人民幣5億元

　　2、租賃方式：售后回租

　　3、租賃期限：5年+5年

　　4、利率：按照市場化原則確定，本次租賃綜合年利率6%-6.6%

　　5、資金來源：融資租賃公司自有資金

　　6、租賃擔(dān)保：河南易成新能源股份有限公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　�。┢巾斏教彀裁簶I(yè)股份有限公司

　　1、融資金額：不超過人民幣5億元

　　2、租賃方式：售后回租

　　3、租賃期限：3年

　　4、利率：按照市場化原則確定，本次租賃綜合年利率不高于5%

　　5、資金來源：融資租賃公司自有資金

　　后續(xù)平煤神馬融資租賃有限公司將轉(zhuǎn)讓該筆業(yè)務(wù)予興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司，出租人由平煤神馬融資租賃有限公司變更為興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司。興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司基本情況如下：

　�。�1）公司名稱：興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司

　�。�2）成立日期：2010年8月30日

　　（3）公司住所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路綜合服務(wù)區(qū)辦公樓D座一層110-111

　�。�4）注冊資本：90億元

　�。�5）法定代表人：李小東

　�。�6）公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　�。�7）股權(quán)結(jié)構(gòu)：興業(yè)銀行股份有限公司持股比例100%

　　（8）經(jīng)營范圍：金融租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項(xiàng)目公司對外融資提供擔(dān)保；中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；公司經(jīng)營業(yè)務(wù)中涉及外匯管理事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)遵守國家外匯管理的有關(guān)規(guī)定；自營和代理貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　截至2023年6月30日，興業(yè)金租資產(chǎn)總額為1,248.38億元，總負(fù)債為1,021.01億元，凈資產(chǎn)為227.37億元；2023年上半年，興業(yè)金租實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.55億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤12.40億元。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

　　融資租賃公司通過開展上述融資租賃業(yè)務(wù)，一是可以擴(kuò)大融資租賃公司在相應(yīng)地區(qū)融資租賃市場業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場占有率；二是可以增加融資租賃公司主營業(yè)務(wù)收入，提升經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)而增加神馬股份未來的盈利。

　　六、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　2023年9月6日，公司召開了第十一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司全資子公司平煤神馬融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，董事會審議該關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事李本斌先生、張電子先生、劉信業(yè)先生已回避表決，也未代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)，與會的非關(guān)聯(lián)董事一致同意了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次交易尚需提交股東大會審議。

　　七、獨(dú)立董事意見

　　公司全資子公司融資租賃公司通過開展上述融資租賃業(yè)務(wù)，既能提高融資租賃公司在相應(yīng)地區(qū)的市場占有率，也能增加融資租賃公司的經(jīng)濟(jì)效益、進(jìn)而提升神馬股份未來的盈利，符合公司及全體股東利益。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平和公正原則，定價公允，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會在審議該項(xiàng)議案時，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，獨(dú)立董事同意本次交易，并同意將本次交易提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年9月6日