特別提示：

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及控股公司對(duì)外擔(dān)�？傤~（含對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擔(dān)保）已超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，公司對(duì)合并報(bào)表外單位擔(dān)保金額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司分別于2023年4月27日和2023年5月18日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司2023年度為全資子公司霸州市云谷電子科技有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示科技有限公司、全資子公司合肥維信諾貿(mào)易有限公司、全資子公司汕頭市金平區(qū)維信諾銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、全資子公司昆山工研院新型平板顯示技術(shù)中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司、控股孫公司昆山國(guó)顯光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)顯光電”）和公司提供總額度不超過(guò)人民幣173億元的擔(dān)保。擔(dān)保額度有效期為公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起的12個(gè)月內(nèi)。

　　二、擔(dān)保進(jìn)展情況

　　公司控股孫公司國(guó)顯光電因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，于2024年1月23日與江西金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西金租”）簽署了《融資租賃合同》，以其自有的機(jī)器設(shè)備與江西金租開(kāi)展售后回租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為人民幣2億元，租賃期限為24個(gè)月。公司對(duì)上述融資租賃業(yè)務(wù)提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并與江西金租簽署了《保證合同》。本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無(wú)需再次提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　　國(guó)顯光電未被列為失信被執(zhí)行人，其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及資信狀況良好。本次擔(dān)保前公司對(duì)國(guó)顯光電的擔(dān)保余額為28.96億元，本次擔(dān)保后公司對(duì)國(guó)顯光電的擔(dān)保余額為30.96億元（其中占用2023年擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的余額為30.96億元），本次擔(dān)保后國(guó)顯光電2023年度可用擔(dān)保額度剩余29.04億元。

　　三、 被擔(dān)保人基本情況

　　1. 公司名稱(chēng)：昆山國(guó)顯光電有限公司

　　2. 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320583056677344A

　　3. 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　4. 注冊(cè)地址：昆山開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路1號(hào)4幢

　　5. 法定代表人：高孝裕

　　6. 注冊(cè)資本：670,715.246304 萬(wàn)元人民幣

　　7. 成立日期：2012年11月19日

　　8. 經(jīng)營(yíng)范圍：新型平板顯示產(chǎn)品及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)、 技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營(yíng)、禁止經(jīng)營(yíng)的除外；投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　9. 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　10. 國(guó)顯光電為公司通過(guò)全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司控股 92.88%的公司，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司持有國(guó)顯光電7.12%的股權(quán)，國(guó)顯光電未進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，不屬于失信被執(zhí)行人。國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、 《融資租賃合同》的主要內(nèi)容

　　出租人：江西金融租賃股份有限公司

　　承租人：昆山國(guó)顯光電有限公司

　　一、 租賃物

　　1.1 本合同項(xiàng)下的租賃物為國(guó)顯光電合計(jì)持有的賬面凈值約為2.20億元的機(jī)器設(shè)備。

　　1.2  租賃期限屆滿(mǎn)或本合同約定的其他條件成就，承租人支付本合同項(xiàng)下所有應(yīng)付租金以及其他應(yīng)付款項(xiàng)，且不存在任何承租人對(duì)出租人的違約情形，各方約定承租人以留購(gòu)價(jià)款1,000元留購(gòu)租賃物。

　　二、 租賃期限及起租日

　　2.1 租賃期限：租賃期限為24個(gè)月，自起租日起算。

　　2.2 合同雙方同意，按照合同約定確定本合同項(xiàng)下租賃期限的起租日：出租人按照相關(guān)合同約定向承租人支付租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日，若出租人分次支付租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款，則起租日為出租人第一筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付之日。

　　三、 租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款

　　本合同簽訂時(shí)雙方約定的租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣貳億元整。

　　四、 擔(dān)保

　　維信諾科技股份有限公司與出租人簽署的《保證合同》。

　　五、 本合同的生效

　　本合同經(jīng)出租人及承租人簽署后生效。

　　五、 《保證合同》的主要內(nèi)容

　　債權(quán)人：江西金融租賃股份有限公司

　　保證人：維信諾科技股份有限公司

　　鑒于：債權(quán)人作為出租人與被保證人作為承租人（簡(jiǎn)稱(chēng)“債務(wù)人”）已簽訂《融資租賃合同》。為保障《融資租賃合同》（簡(jiǎn)稱(chēng)“主合同”）項(xiàng)下債務(wù)人的全部債務(wù)的履行，保證人同意就債務(wù)人在主合同項(xiàng)下對(duì)債權(quán)人所負(fù)的全部債務(wù)的履行提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證。

　　第一條 被擔(dān)保的主債權(quán)

　　1.1 本合同項(xiàng)下保證擔(dān)保的主債權(quán)為主合同項(xiàng)下債權(quán)人對(duì)債務(wù)人享有的全部債權(quán)（簡(jiǎn)稱(chēng)“主債權(quán)”）。包括但不限于債權(quán)人依據(jù)主合同約定有權(quán)要求債務(wù)人：（1）支付租前息（如有）、租金、留購(gòu)價(jià)款、違約金及其他應(yīng)付款項(xiàng)的權(quán)利；（2）返還債權(quán)人為其墊付款項(xiàng)的權(quán)利；（3）支付任何法律性質(zhì)的其他款項(xiàng)的權(quán)利；（4）履行主合同項(xiàng)下任何其他義務(wù)和承擔(dān)任何責(zé)任的權(quán)利。

　　1.2 主債權(quán)的范圍、法律性質(zhì)和債務(wù)人履行債務(wù)的期限等根據(jù)主合同（包括但不限于變更后的主合同）的約定確定和變更。

　　第二條 保證擔(dān)保的范圍

　　2.1保證人保證擔(dān)保的范圍（簡(jiǎn)稱(chēng)“擔(dān)保范圍”）為主合同項(xiàng)下主債權(quán)及其利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)、擔(dān)保權(quán)的費(fèi)用及其他任何法律性質(zhì)的應(yīng)付款項(xiàng)。包括但不限于：（1）債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人支付的全部違約金、補(bǔ)償金、損害賠償金、保險(xiǎn)費(fèi)、租前息、全部租金、留購(gòu)價(jià)款及其他應(yīng)付款項(xiàng)；（2）債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、差旅費(fèi)、保全費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全保險(xiǎn)費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)及主合同項(xiàng)下租賃物取回時(shí)拍賣(mài)、評(píng)估、運(yùn)輸、保管、維修等費(fèi)用的全部合計(jì)款項(xiàng)。

　　2.2 保證人在擔(dān)保范圍內(nèi)就主合同項(xiàng)下債務(wù)人全部債務(wù)的履行向債權(quán)人承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　第三條 保證方式

　　本合同項(xiàng)下保證為不可撤銷(xiāo)的全額連帶責(zé)任保證。

　　第四條 保證期間

　　4.1本合同項(xiàng)下的保證期間為主合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)人最后一筆債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之次日起三年。

　　4.2債權(quán)人與債務(wù)人根據(jù)主合同之約定延長(zhǎng)或縮短債務(wù)人債務(wù)履行期限，或

　　者解除主合同的，則保證期間為自債權(quán)人同意的變更后的債務(wù)履行期限或因主合同解除而另行確定的返還財(cái)物、損害賠償責(zé)任之債的最后一筆債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之次日起三年。

　　第五條 合同生效

　　本合同自雙方蓋章且主合同生效之日起生效。

　　六、 董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次擔(dān)保對(duì)象國(guó)顯光電為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股孫公司，公司通過(guò)全資 子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持有其92.88%的股權(quán)，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限 公司持有國(guó)顯光電7.12%的股權(quán)。雖然國(guó)顯光電并非公司全資控股，但公司對(duì)其 在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此國(guó)開(kāi)基金未提供同比例擔(dān)�；蚍磽�(dān)保。

　　公司為下屬控股孫公司擔(dān)保，有利于拓寬孫公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬孫公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，被擔(dān)保方資產(chǎn)優(yōu)良，雖然國(guó)顯光電未提供反擔(dān)保，但公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)均處于公司有效控制下，不會(huì)給公司帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　七、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)�？傆囝~為2,008,382.21萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為171.51%，公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)�？傆囝~為727,426.82萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為62.12%，對(duì)子公司擔(dān)保為1,280,955.39萬(wàn)元。公司無(wú)逾期擔(dān)保，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

　　八、 備查文件

　　1. 《融資租賃合同》；

　　2. 《保證合同》；

　　3. 第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

　　4. 2022年度股東大會(huì)決議。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會(huì)

　　二零二四年一月二十五日