北京海新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年06月28日召開第五屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司擬進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)向控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王騰先生、祝賀先生、王力女士對該議案回避表決，公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見�，F(xiàn)就本次關(guān)聯(lián)交易的具體情況公告如下：

　　一、融資租賃業(yè)務(wù)及交易擔(dān)保概述

　　公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司（公司持有其 84.62%的股權(quán)，以下簡稱“山東三聚”）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，擬向蘇銀金融租賃有限公司（以下簡稱“蘇銀金租”）申請融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過人民幣 3億元，期限不超過3年；由公司間接控股股東北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“海國投集團(tuán)”）為上述融資租賃事項(xiàng)提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司向海國投集團(tuán)就上述融資租賃事項(xiàng)提供總額不超過人民幣 3億元的同金額、同期限連帶責(zé)任反擔(dān)保，山東三聚按實(shí)際擔(dān)保金額的 0.5%向擔(dān)保方海國投集團(tuán)支付擔(dān)保費(fèi)。

　　海國投集團(tuán)通過北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（以下簡稱“海國投”）間接持有公司股份134,908,721股，占公司總股本的5.74%；通過公司控股股東北京海新致低碳科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“海新致”）間接持有公司股份692,632,562股，占公司總股本的29.48%，為公司間接控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)

　　（三）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　海國投集團(tuán)通過海國投間接持有公司股份 134,908,721股，占公司總股本的5.74%；通過公司控股股東海新致間接持有公司股份 692,632,562股，占公司總股本的 29.48%，為公司間接控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，海國投集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)法人，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、融資租賃交易對方基本情況

　　1、公司名稱：蘇銀金融租賃股份有限公司

　　2、成立時(shí)間：2015年05月13日

　　3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320000339022591N

　　4、注冊資本：400000萬人民幣

　　5、注冊地址：江蘇省南京市洪武北路55號置地廣場21、22、28樓

　　6、法定代表人：陳松圣

　　7、公司類型：股份有限公司(非上市)

　　四、融資租賃主要內(nèi)容

　　1、承租人：山東三聚生物能源有限公司

　　2、租賃物：自有資產(chǎn)（評估價(jià)值：3.32億元）

　　3、融資金額：不超過人民幣3億元

　　4、租賃方式：售后回租

　　5、租賃期限：不超過3年

　　6、增信措施：海國投集團(tuán)提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司向海國投集團(tuán)提供反擔(dān)保

　　上述融資租賃事項(xiàng)尚未簽訂正式協(xié)議，有關(guān)實(shí)際融資金額、實(shí)際租賃期限、租金利息及支付方式、租賃設(shè)備所有權(quán)等融資租賃的具體內(nèi)容以最終實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　公司間接控股股東海國投集團(tuán)就上述融資租賃事項(xiàng)提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過3年，公司向海國投集團(tuán)提供不超過人民幣3億元的同金額、同期限反擔(dān)保，公司控股子公司山東三聚每年按實(shí)際擔(dān)保金額的0.5%向擔(dān)保方海國投集團(tuán)支付擔(dān)保費(fèi)。

　上述擔(dān)保額度僅為公司預(yù)計(jì)的最高擔(dān)保額度，具體擔(dān)保金額和期限以蘇銀金租核準(zhǔn)額度為準(zhǔn)，公司將根據(jù)擔(dān)保的實(shí)施情況在定期報(bào)告中進(jìn)行披露。

　　六、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次融資租賃反擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)雙方協(xié)商確定，交易的定價(jià)遵循市場定價(jià)原則，以及自愿、公平、合理的原則。

　　七、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　截至本公告披露日，公司尚未就上述擔(dān)保事宜簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)�？傤~及擔(dān)保期限僅為公司擬提供的擔(dān)保額度及期限，具體擔(dān)保金額及擔(dān)保期限以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

　　八、本次交易的目的和對公司的影響

　　通過機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)，有利于公司拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，為生產(chǎn)經(jīng)營提供長期資金支持。本次辦理融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司的資產(chǎn)正常使用，不會(huì)對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　海國投集團(tuán)為山東三聚本次融資租賃事項(xiàng)提供擔(dān)保，是為了支持公司發(fā)展，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)對資金的需求，為公司的經(jīng)營提供資金支持，符合公司和全體股東的利益。本次融資租賃事項(xiàng)需要公司為海國投集團(tuán)提供同金額、同期限的反擔(dān)保，山東三聚每年按實(shí)際擔(dān)保金額的0.5%向擔(dān)保方海國投集團(tuán)支付擔(dān)保費(fèi)。本次關(guān)聯(lián)交易公允、公平，符合上市公司利益，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性構(gòu)成不利影響。

　　九、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保審議通過后，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為人民幣256,400.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為36.49%；本公司及其控股子公司提供擔(dān)�？傆囝~為人民幣127,574.10萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為18.15%；公司及控股子公司對合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)�？傆囝~為94,534.10萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為13.45%；無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失的情況。

　　十、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額

　　2023年初至本公告披露日，公司與海國投集團(tuán)（包含受海國投集團(tuán)控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為4,888.41萬元。

　　十一、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　�。ㄒ唬┕惊�(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　公司為山東三聚擬進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)向間接控股股東海國投集團(tuán)提供反擔(dān)保所構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了公開、公平的原則，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司的根本利益，不存在損害本公司和全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。我們同意將此事項(xiàng)提交公司第五屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議，同時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。

　�。ǘ┕惊�(dú)立董事獨(dú)立意見

　　1、公司于2023年06月28日召開了第五屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司擬進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)向控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司董事會(huì)在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事實(shí)行回避原則，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們認(rèn)為：公司董事會(huì)在召集、召開及表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效。

　　2、公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易是按照公平、合理、公允的原則進(jìn)行的，不存在損害公司和中小股東的利益的情形。因此，同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該議案提交至公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　十二、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　北京海新能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年 06月 29日