一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司河南 易成陽光新能源有限公司(以下簡稱“易成陽光”)自身項目運營資金需求，易成 陽光擬與中國外貿(mào)金融租賃有限公司開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，融資金額6,000 萬元，年化綜合利率不超過 5.43%，融資期限為 3 年。公司為上述 6,000萬元融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　2023 年 10 月 25 日，公司召開了第六屆董事會第八次會議，會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為控股子公司易成陽光融資租賃業(yè) 務(wù)提供擔(dān)保的議案》，按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》 《對外擔(dān)保管理制度》等法規(guī)及公司制度的相關(guān)要求，此次對外擔(dān)保事項尚需提 交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：河南易成陽光新能源有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91410704MA9FWN3P8B

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：周浩

　　成立日期：2020 年 10 月 21 日

　　注冊地點：新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)標(biāo)南路 10 號

　　注冊資本：10,000 萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：電池制造；電池銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；電子專用材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；石墨及碳素制品銷售；貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與公司的關(guān)系：易成陽光是公司控股 51%的子公司

　　主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　項目            2022 年 12 月 31 日      2023 年 9 月 30 日

　　資產(chǎn)總額                571,652,288.10        687,562,432.77

　　負(fù)債總額                470,768,689.31        589,405,541.31

　　凈資產(chǎn)                100,883,598.79          98,156,891.46

　　項目            2022 年 1-12 月          2023 年 1-9 月

　　營業(yè)收入                330,215,716.98        163,527,801.36

　　營業(yè)利潤                10,663,887.05          -2,122,803.21

　　凈利潤                  11,988,341.60          -2,726,707.33

　　注：2022 年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023 年前三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　經(jīng)核查，易成陽光未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，其他股東不提供擔(dān)保。

　　擔(dān)保期限：3 年。

　　擔(dān)保金額：人民幣 6,000 萬元。

　　其他條款：易成陽光每半年還本付息，年化綜合利率不超過 5.43%。

　　具體擔(dān)保內(nèi)容以實際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　四、董事會意見

　　本次擔(dān)保系對合并報表范圍內(nèi)控股子公司融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保行為，公司有能力對被擔(dān)保人經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制，本次融資租賃業(yè)務(wù)目的是為了更好地滿足易成陽光日常經(jīng)營資金需求，有利于支持其正常經(jīng)營發(fā)展，增強(qiáng)公司市場競爭力。被擔(dān)保人經(jīng)營情況正常，具備相應(yīng)的償還債務(wù)能力，公司能夠?qū)ζ溥M(jìn)行有效監(jiān)督與管理，公司為其開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于可控制的范圍之內(nèi)，不會損害公司及股東的利益。同意公司為易成陽光上述融資事項提供擔(dān)保。

　　五、累計對外擔(dān)�？傤~及逾期擔(dān)保事項

　　截至 2023 年 10 月 27 日，公司及子公司均未發(fā)生過為其他外部單位及個人提供對外擔(dān)保的事項。公司對子公司提供擔(dān)保總額為 115,972.2 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 8.12%，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 17.58%。其中：公司為全資子公司易成瀚博借款及融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的金額為 11,715.86萬元，為全資子公司中原金太陽融資租賃及銀行借款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的金額為51,000 萬元，為全資子公司南陽天成融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的金額為 3,827.49萬元，為控股子公司平煤隆基銀行借款及融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的金額為10,000 萬元，為控股子公司易成陽光融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的金額為 2,649.5萬元，為控股子公司鞍山中特融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的金額為 4,218.55 萬元，為控股子公司青海天藍(lán)融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的金額為 3,705.24 萬元，為控股子公司福興科技融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的金額為 13,000 萬元，為控股孫公司開封時代銀行借款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的金額為 1,000 萬元，為全資孫公司扎魯特旗通能光伏融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的金額為 9,000 萬元，為全資孫公司疏勒縣利能光伏融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的金額為 5,855.56 萬元。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第八次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第八次會議決議。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司董事會

　　二○二三年十月二十七日