�。ǘ┞�(lián)合融資租賃事項

　　公司于2022年05月31日召開第五屆董事會第二十九次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司控股子公司內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司、四川鑫達新能源科技有限公司擬聯(lián)合開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。美方焦化、四川鑫達為滿足其經(jīng)營需求，聯(lián)合向長城國興金融租賃有限公司申請售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，金額不超過4.5億元，融資期限不超過2年，由北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資集團有限公司提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見2022年05月31日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司控股子公司內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司、四川鑫達新能源科技有限公司擬聯(lián)合開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-043）。

　　上述事項已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過，表決情況為：應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于本次交易后繼續(xù)為標(biāo)的公司提供擔(dān)保及聯(lián)合融資租賃的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定，上述事項無需提交股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人/聯(lián)合承租人的基本情況

　　1、公司名稱：內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：9115030467435901XX

　　3、成立日期：2008年04月16日

　　4、注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市烏達區(qū)工業(yè)園區(qū)

　　5、法定代表人：孔德良

　　6、注冊資本：91738.88萬元人民幣

　　7、公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　8、經(jīng)營范圍：許可項目:危險化學(xué)品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　北京海新能源科技股份有限公司

　　一般項目:煤炭及制品銷售;橡膠制品制造;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）;專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　單位：人民幣萬元

　　序號            股東名稱                  出資額            持股比例

　　1    北京海新能源科技股份有限公司            64,217.22          70.0000%

　　2      北京億澤陽光實業(yè)有限公司              25,777.78          28.0991%

　　內(nèi)蒙古新高投資管理中心（有限合

　　3                伙）                        1,743.88            1.9009%

　　合計                            91,738.88          100.0000%

　　10、與本公司關(guān)系：公司控股子公司，公司持有其70%股權(quán)

　　11、最近一年一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：人民幣萬元

　　項  目              2023年 06月30日            2022年12月 31日

　　流動負債                        117,363.81                  143,683.30

　　短期借款                          15,024.15                  15,026.57

　　總資產(chǎn)                          219,871.80                  285,104.50

　　負債總額                        117,363.81                  153,540.21

　　凈資產(chǎn)                          102,507.99                  131,564.29

　　資產(chǎn)負債率                          53.38%                    53.85%

　　項  目                2023年1-6月                2022年度

　　營業(yè)收入                        183,674.83                  495,766.60

　　營業(yè)利潤                          -29,114.78                  -26,882.94

　　凈利潤                          -29,146.95                  -27,388.25

　　上述表格中的數(shù)據(jù)已經(jīng)利安達會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　三、董事會意見

　　董事會認(rèn)為：公司繼續(xù)為美方焦化提供擔(dān)保及聯(lián)合融資租賃的事項，系基于

　　北京海新能源科技股份有限公司

　　公司已經(jīng)發(fā)生并延續(xù)下來的事項，因本次交易完成后轉(zhuǎn)變而來。

　　公司將要求美方焦化及標(biāo)的資產(chǎn)受讓方對公司提供必要的擔(dān)保，對本次交易完成后繼續(xù)提供擔(dān)保及聯(lián)合融資租賃事項做出妥善安排。本次擔(dān)保及聯(lián)合融資租賃事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。因此，同意上述擔(dān)保及聯(lián)合融資租賃事項。

　　四、獨立董事意見

　　公司已制定了嚴(yán)格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險，我們認(rèn)為本次擔(dān)保及聯(lián)合融資租賃事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的行為。因此，同意上述擔(dān)保及聯(lián)合融資租賃事項。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保審議通過后，本公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為人民幣242,420.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為34.50%；本公司及其控股子公司提供擔(dān)�？傆囝~為人民幣112,745.02萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為16.04%；本公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)保總余額為81,805.02萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為11.64%；無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失的情況。

　　特此公告。

　　北京海新能源科技股份有限公司

　　董事會

　　2023 年 11 月 03 日