第四屆董事會(huì)第十六次 會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2008年　第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧波海運(yùn)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2008年8月12日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認(rèn)。會(huì)議于2008年8月22日如期在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)到董事13人，11位董事親自出席，許愛(ài)紅董事和劉鳳亭董事因工作原因未出席本次會(huì)議，分別委托管雄文董事和蔣宏生董事代為出席并行使表決權(quán)，5位監(jiān)事和公司有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由徐炳祥董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、記名投票表決，通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《2008年半年度報(bào)告》和《2008年半年度報(bào)告摘要》。

　　表決結(jié)果：13 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

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　　為了落實(shí)公司運(yùn)力發(fā)展計(jì)劃，爭(zhēng)取2010年實(shí)現(xiàn)公司的運(yùn)力規(guī)模達(dá)到100萬(wàn)載重噸的目標(biāo)，公司加快了船舶購(gòu)置及建造的步伐。目前，公司在建的新船共4艘計(jì)18.2萬(wàn)噸載重噸，需投入資金11.2億元以上，加上船舶建成使用后的配套流動(dòng)資金共需資金12億元左右。隨著我國(guó)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，銀行信貸緊縮政策日趨嚴(yán)峻，使船舶建造資金向銀行借貸產(chǎn)生了較大的難度。為保證運(yùn)力發(fā)展計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，使上述新船建造得以如期完成，從而進(jìn)一步加大公司運(yùn)輸市場(chǎng)的占領(lǐng)份額，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)研究，公司擬將原以自募資金新建船舶實(shí)施融資租賃，本次融資租賃是指金融租賃公司根據(jù)本公司對(duì)造船人以及標(biāo)的船的選擇，向本公司選擇的造船人購(gòu)進(jìn)經(jīng)本公司選定并確認(rèn)的標(biāo)的船，出租給本公司使用并向本公司收取租金的金融業(yè)務(wù)。經(jīng)公司與交銀金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交銀租賃”）洽商，擬訂了3艘船舶的《融資租賃合同》及與融資租賃相關(guān)的《船舶抵押合同》，公司、交銀租賃、造船人簽署的《三方協(xié)議》。本次融資租賃的主要事項(xiàng)簡(jiǎn)述如下：

　　(一) 租賃標(biāo)的船舶

　　1、本公司與溫嶺市東升造船廠 2008年6月11日簽訂的《船舶買(mǎi)賣(mài)合同》項(xiàng)下之標(biāo)的船（29800噸散貨船）CCS（中國(guó)船級(jí)社）批準(zhǔn)的工程號(hào)為ZX021，為本公司的租賃船舶。

　　2、本公司與江蘇宏銘船舶有限公司 2008 年5月26日簽訂的《船舶建造合同》項(xiàng)下之標(biāo)的船（43000噸散貨船）工程編號(hào)：（HM-0016），為本公司的租賃船舶。

　　3、本公司從浙江舟山一海海運(yùn)有限公司受讓的其與浙江省海運(yùn)集團(tuán)舟山五洲船舶修造有限公司已簽訂的《54500噸散貨輪建造合同》（WZSY0705）2007年6 月16 日項(xiàng)下之標(biāo)的船（54500噸散貨船），為本公司的租賃船舶。

　　4、上述3艘船舶的總價(jià)為70320萬(wàn)元。

　　(二) 租賃船舶的所有權(quán)

　　1、租賃船舶的所有權(quán)自本公司和造船人按照《船舶建造合同》（或船舶買(mǎi)賣(mài)合同）的規(guī)定簽署《交接船議定書(shū)》之日起歸交銀租賃所有。本公司根據(jù)《融資租賃合同》規(guī)定按期足額支付租金，在經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)對(duì)租賃船舶享有使用權(quán)。

　　2、租賃合同期滿后，公司有權(quán)選擇留購(gòu)租賃船舶，并按合同約定的每艘船舶10萬(wàn)元人民幣名義貨價(jià)留購(gòu)，名義貨價(jià)和最后一期租金同時(shí)支付完畢，交銀租賃向本公司出具租賃船舶所有權(quán)轉(zhuǎn)移單。自經(jīng)營(yíng)期開(kāi)始兩年后，公司有權(quán)提前清償本船舶租賃合同項(xiàng)下的所有債務(wù)，但公司需提前30個(gè)工作日書(shū)面通知交銀租賃。公司以到期租金和未到期租金的本金以及名義貨價(jià)的總金額，購(gòu)回租賃船舶。

　　(三)租期及租金

　　1、租賃期限分為在建期限和經(jīng)營(yíng)期限（54500噸標(biāo)的船不含在建租賃期限）。

　　交銀租賃向造船人支付第一筆租賃船舶價(jià)款之日即為起租日。29800噸標(biāo)的船和43000噸標(biāo)的船的經(jīng)營(yíng)租賃期限為84個(gè)月；54500噸標(biāo)的船起租日自船舶交付日起96個(gè)月。

　　2、在向造船人支付第一筆租賃船舶購(gòu)買(mǎi)款前，公司按約定一次性向交銀租賃支付單船租金總額0.75%的服務(wù)費(fèi)和一期（三個(gè)月）租金作為保證金，保證金按銀行活期利率計(jì)，利息歸本公司所有。

　　3、租金計(jì)算方法

　　在建期租息：按實(shí)際支付船款的金額和支付時(shí)間計(jì)息，計(jì)息的年租息率現(xiàn)為8.45%(為現(xiàn)銀行同期貸款基準(zhǔn)利率7.83%上浮8%),如遇中國(guó)人民銀行調(diào)整貸款基準(zhǔn)利率，則租息率按銀行同期利率調(diào)整幅度進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整起始日為中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)利率調(diào)整生效之日后的下月一日。

　　經(jīng)營(yíng)期租金：等額后付法，即租賃期限內(nèi)每期以相等的額度償還租金，租金在每期結(jié)束時(shí)支付。每期租金計(jì)算公式為：

　　4、租金支付方式

　　租賃標(biāo)的船在建期的租息按月支付，經(jīng)營(yíng)期的租金按期（三個(gè)月）支付。

　　（四) 公司至少應(yīng)按租賃船舶價(jià)值足額投保船舶險(xiǎn)（一切險(xiǎn)）和保賠責(zé)任險(xiǎn)。

　　（五）船舶抵押和保證

　　為確�！度谫Y租賃合同》的履行，保障債權(quán)人債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，公司將在浙江天時(shí)造船有限公司建成后的5.45萬(wàn)噸級(jí)的散貨船抵押給交銀租賃。同時(shí)，寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司同意對(duì)所有租賃船舶（包括抵押船舶）交付之前的債務(wù)提供保證擔(dān)保。

　　（六）鑒于交銀租賃為本公司提供船舶融資租賃服務(wù)，經(jīng)協(xié)商公司、交銀租賃和造船人簽訂了《三方協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定，本公司將《船舶買(mǎi)賣(mài)合同》項(xiàng)下原屬于本公司方的權(quán)利義務(wù)中除與領(lǐng)受船舶有關(guān)的屬于購(gòu)買(mǎi)人權(quán)利（包括但不限于領(lǐng)受船舶、接受造船人提交的有關(guān)船舶的相關(guān)數(shù)據(jù)、資料、辦理船舶交接手續(xù)等）外均轉(zhuǎn)讓給交銀租賃。

　　提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理簽署與本次融資租賃有關(guān)的合同、協(xié)議及辦理相關(guān)事宜等。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：13 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
                                              專(zhuān)此公告。

　　                            寧波海運(yùn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　                                  二○○八年八月二十五日